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依據(jù)《公司法》及公司章程，貝格設(shè)計院股東會暨董事會換屆會議于2023年1月17日下午在貝格設(shè)計院大會議室舉行，會議由董事長沈祖江主持，形成主要決議內(nèi)容如下：

1、審議批準(zhǔn)董事會報告及監(jiān)事報告;

2、審議批準(zhǔn)公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤分配方案;

3、審議批準(zhǔn)公司2022年度經(jīng)營完成目標(biāo);

4、選舉楊平、沈祖江、史旭強(qiáng)、王成輝、王奕鈞為董事組成公司第五屆董事會，選舉楊平為董事長、沈祖江為副董事長，選舉周東升為監(jiān)事長，李玲成為監(jiān)事。

沈祖江董事長首先代表第四屆董事會做工作報告，總結(jié)了自2020年以來我院取得的各項成績，包括公司管理及運營體系基本形成規(guī)范化，組織系統(tǒng)建設(shè)卓有成效;經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步提升，順利完成主要經(jīng)營目標(biāo);技術(shù)管理體系及梯隊建設(shè)更加完備，技術(shù)創(chuàng)新上臺階;公司財務(wù)狀況運行良好;管理成本與經(jīng)營成本控制卓有成效;設(shè)計成果分別獲得國家級、省級、市級多個獎項。隨后沈祖江董事長還提出2022年，對處于新冠疫情后期的貝格公司來講，是業(yè)務(wù)恢復(fù)、穩(wěn)定發(fā)展的一年，是積極進(jìn)取、全面提升組織系統(tǒng)建設(shè)的一年，更是夯實基礎(chǔ)、提升團(tuán)隊、謀劃發(fā)展的一年，成績喜人，發(fā)展前景良好。

楊平院長則從公司既定目標(biāo)出發(fā)，圍繞平臺打造、團(tuán)隊建設(shè)、機(jī)構(gòu)高效等方面提出建設(shè)性建議和發(fā)展目標(biāo)，齊心協(xié)力，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展打牢堅實基礎(chǔ)。

與會的其他人員從自身出發(fā)，圍繞公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，展開了積極而廣泛的反思和查比，為公司發(fā)展建言獻(xiàn)策。會議氣氛融洽、活躍，各位股東都表態(tài)為公司發(fā)展做出自己最大的努力。

本次股東會議，圓滿完成了公司董事會和監(jiān)事的換屆工作。

2020～2022年是公司不平凡的時期，既是機(jī)遇挑戰(zhàn)并存的時期，也是戰(zhàn)勝疫情積極進(jìn)取業(yè)績穩(wěn)步提升的時期，更是公司上下統(tǒng)一思想、凝心聚力、開拓發(fā)展的集中體現(xiàn)。祝愿公司在新一屆董事會的領(lǐng)導(dǎo)下持續(xù)、健康發(fā)展，走向更加美好的明天，再鑄新輝煌!